证券代码：002459            证券简称：晶澳科技      公告编号：2022-148

(资料图片)

               晶澳太阳能科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要提示：

     一、会议召开情况

层会议室；

定。

     二、会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 1,465,143,434 股，占上市公

司总股份的 62.1897%。

   其中：出席现场会议的股东 22 人，代表股份 1,384,886,363 股，占公司有

表决权股份总数的 58.7831%；通过网络投票出席会议的股东 24 人，代表股份

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 159,422,564 股，占公司有表

决权股份总数的 6.7669%。

法律意见书；

   本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

                         《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

   三、审议议案和表决情况

   本次选举第六届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

   表决结果：同意 1,456,328,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.3983%。

   中小投资者的表决情况为：同意 155,054,609 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 97.2601%。

   表决结果：同意 1,442,133,626 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 98.4295%。

   中小投资者的表决情况为：同意 140,860,022 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 88.3564%。

   表决结果：同意 1,459,718,893 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6298%。

   中小投资者的表决情况为：同意 158,445,288，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的 99.3870%。

   表决结果：同意 1,456,188,861 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.3888%。

   中小投资者的表决情况为：同意 154,915,255 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 97.1727%。

   表决结果：同意 1,459,287,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6003%。

   中小投资者的表决情况为：同意 158,013,394 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.1161%。

   表决结果：同意 1,459,287,002 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6003%。

   中小投资者的表决情况为：同意 158,013,394 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.1161%。

   根据以上表决结果，靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹

仰锋先生、贾绍华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

   本次选举第六届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

   表决结果：同意 1,460,221,778 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6641%。

   中小投资者的表决情况为：同意 158,948,175 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.7024%。

   表决结果：同意 1,460,418,078 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6775%。

   中小投资者的表决情况为：同意 159,144,475 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.8256%。

   表决结果：同意 1,460,417,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6775%。

   中小投资者的表决情况为：同意 159,144,275 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.8254%。

   根据以上表决结果，赵玉文先生、张淼女士、秦晓路女士当选为公司第六届

董事会非独立董事。

   本次选举第六届监事会非职工代表监事采用累积投票制，表决结果如下：

   表决结果：同意 1,457,350,604 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.4681%。

   中小投资者的表决情况为：同意 156,077,002 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 97.9015%。

   表决结果：同意 1,460,527,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6850%。

   中小投资者的表决情况为：同意 159,254,236 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.8944%。

   根据以上表决结果，李运涛先生、李京女士当选为公司第六届监事会非职工

代表监事。与经公司第二届职工代表大会第二次会议选举产生职工代表监事李彬

彬共同组成公司第六届监事会。

   表决结果：同意 1,465,066,434 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.9947%；反对 76,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小投资者的表决情况为：同意 159,345,564 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.9517%；反对 76,800 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0001%。

   表决结果：同意 1,465,060,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.9944%；反对 76,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小投资者的表决情况为：同意 159,339,964 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.9482%；反对 76,800 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 5,800 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0036%。

   股东东台市晶泰福科技有限公司、靳军淼作为关联股东对本议案回避表决。

   表决结果：同意 338,971,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9774%；反对 76,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小投资者的表决情况为：同意 159,346,064 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.9520%；反对 76,300 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0479%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0001%。

   表决结果：同意 1,426,777,730 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 97.3814%；反对 35,906,172 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 2.4507%；弃权 2,459,532 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.1679%。

   中小投资者的表决情况为：同意 121,056,860 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 75.9346%；反对 35,906,172 股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的 22.5226%；弃权 2,459,532 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5428%。

   本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

   表决结果：同意 1,460,185,538 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6616%；反对 2,498,364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.1705%；弃权 2,459,532 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小投资者的表决情况为：同意 154,464,668 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 96.8901%；反对 2,498,364 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的 1.5671%；弃权 2,459,532 股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的 1.5428%。

   本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

案》

   表决结果：同意 1,460,185,538 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.6616%；反对 2,498,364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.1705%；弃权 2,459,532 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小投资者的表决情况为：同意 154,464,668 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 96.8901%；反对 2,498,364 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的 1.5671%；弃权 2,459,532 股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的 1.5428%。

  本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

  表决结果：同意 1,465,066,934 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.9948%；反对 76,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  中小投资者的表决情况为：同意 159,346,064 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.9520%；反对 76,300 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0479%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0001%。

  表决结果：同意 1,463,436,673 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.8835%；反对 1,706,561 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.1165%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者的表决情况为：同意 157,715,803 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 98.9294%；反对 1,706,561 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的 1.0705%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

  表决结果：同意 1,465,066,934 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.9948%；反对 76,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  中小投资者的表决情况为：同意 159,346,064 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.9520%；反对 76,300 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0479%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0001%。

  四、律师出具的法律意见

  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表

决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  特此公告。

                         晶澳太阳能科技股份有限公司

                               董事会

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