证券代码：300436            证券简称：广生堂              公告编号：2023021

                   福建广生堂药业股份有限公司

       关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2

月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月

   （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7

号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室

   （三）会议召集人：公司董事会

   （四）会议主持人：董事长李国平先生

   （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

   （六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通

过，公司召开 2023 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （七）会议出席情况

   出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 9 名，代表股份总数

现场会议的股东（含委托代理人）共 5 名，代表有表决权的股份 69,991,217 股，

占公司有表决权股份总数的 43.9458%；通过网络投票出席会议的股东、股东代

表及股东代理人共 4 名，代表股份 2,134,927 股，占公司有表决权股份总数的

   出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 3 名，代表股份数

场会议的中小股东共 0 名，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0000％；通过网络投票出席会议的中小股东共 3 名，代表股份 2,128,827 股，

占公司有表决权股份总数的 1.3366％。

   （八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师

等相关人员列席了本次会议。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

   （一）《关于签订<技术开发合同>暨关联交易的议案》

   总表决情况：

   同意 2,134,227 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9672％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。关联

股东回避表决。

   本议案获得通过。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,128,127 股，占出席会议的非关联中小股股东所持股份的 99.9671％；

反对 700 股，占出席会议的非关联中小股股东所持股份的 0.0329％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联中小股股东所持股份的

     三、律师出具的法律意见

     国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场

见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合

法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

     四、备查文件

书。

     特此公告。

                           福建广生堂药业股份有限公司董事会

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